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ENROLLMENTS OPEN - LAST DAYS! The course began há 21 dias (31/03/2024), but you can still join in until 30/04/2024. Secure your spot now!

Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro

O Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro tem como objetivo ir além da teoria e oferecer a você uma visão profunda e prática deste campo crucial.

57 Lessons
20 hours

12x

66,66 BRL

+ 5% discount in one installment
Política de cancelamento: em até 7 dias após aquisição, desde que não tenha sido visto mais de 20% do conteúdo. No caso de cursos com agenda de início posterior à aquisição, o prazo de 7 dias é contado do primeiro dia de aula ou treinamento.

What you get

  • 20 hours course
  • 3 Articles
  • 9 downloadable resources
  • Certificate of completion

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Course Schedule

🚀   Inscrições
- A qualquer momento;
- Seja um dos primeiros e ganhe desconto de até 40% de bônus na inscrição, usando o cupom LD40.

  • Obs.: integrantes das forças de segurança pública, militares e dos MPs têm desconto de até 30%; integrantes da APECOF têm desconto de até 25%, conforme convênio.

    🗓   Agenda
    - Liberação do acesso do conteúdo, no dia 31/03/2024, às 00h00;
    - Primeira Mentoria com os alunos em 29/04/2024, 19h30min.

    💡   Informações adicionais
    - O curso possui uma duração total de 20 horas (incluindo conteúdo gravado, material disponibilizado e mentorias);
    - Todo o conteúdo ficará disponível por 2 anos.

About the Course

O Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro tem como objetivo ir além da teoria e oferecer a você uma visão profunda e prática deste campo crucial.

No mundo em constante evolução da investigação de lavagem de dinheiro, a teoria por si só não é suficiente. É necessário mergulhar na prática, compreendendo os intrincados detalhes das investigações reais, desde o seu início até a conclusão bem-sucedida.

  • O que torna nosso curso excepcional:

Aprendizado prático: Vamos muito além da teoria, fornecendo aos alunos a oportunidade de se envolverem em investigações de lavagem de dinheiro reais. Estude casos reais, analise o processo de investigação desde o início.

Casos reais: Explore casos emblemáticos e complexos de lavagem de dinheiro, examinando em detalhes como as investigações se desenrolaram e identificando as estratégias bem-sucedidas usadas.

Mentoria de especialistas: Conte com a orientação de especialistas experientes que compartilharão suas experiências e insights valiosos, proporcionando um aprendizado prático incomparável.

  • Objetivo geral com o treinamento:

Sair do ambiente teórico e analisar a investigação de lavagem de dinheiro na prática.

O objetivo geral do Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro é capacitar os alunos a realizar a investigação partindo do zero e chegar à conclusão.

  • O aluno que se inscrever no curso vai:

  1. Conhecer o contexto histórico do enfrentamento à lavagem de dinheiro, formas de investigação, cases, experiências e ferramentas utilizadas.

  2. Compreender os mecanismos de investigação e melhores formas de se conduzir um procedimento com foco em detectar, analisar e formalizar a investigação de lavagem de dinheiro, além de mapear as nuances que rodeiam essa espécie de crime.

  3. Aprender as técnicas e procedimentos de investigação, ou seja, as formas de como avançar de forma mais acertada em relação ao alvo ou grupo investigado.

  4. Executar operações de combate à lavagem de dinheiro e formas/tipos de análise do material apreendido ou oriundo de medidas cautelares.

  • A quem é indicado o curso:

Delegados e agentes das Polícias Civil e Federal;

Membros e servidores do Ministério Público e Judiciário, incluindo assessores e analistas.

Consultores e especialistas em segurança interna, compliance e combate à lavagem de dinheiro.

Profissionais de compliance de LD e governança sobre ativos financeiros.

  • O que você vai receber:

  1. Mentoria especializada, por live (pelo menos semestral) destinada somente aos inscritos e participação em grupo de WhatsApp, para dúvidas, ampliações e atualizações sobre o tema, principalmente com foco em questões práticas sobre a temática

  2. Material complementar, com livros e artigos (indicados)

Certificação conferida: Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro

[20 HORAS-AULA - Conteúdo Gravado, Conteúdo e Mentorias]

  • Quando?

Você pode ver o conteúdo gravado a qualquer momento! Fique atento ao Grupo de WhatsApp e às agendas de Mentoria.

  • Professores:

Prof. Diogo Tomczak Ferreira, Delegado de Polícia no Estado do Rio Grande do Sul. Formado em Direito pela URI-Frederico Westphalen/RS. Pós-graduado em Direito pela URI-Frederico Westphalen. Delegado da Polícia Civil do RS. Titular da DRACO Passo Fundo. Já coordenou várias operações de combate ao crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, algumas desta de conotação nacional. Instrutor na matéria de Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Possui diversos cursos na área de investigação, onde cita-se o Curso de Criptoativos e crime organizado realizado pelo Departamento de Estado e de Justiça e FBI dos EUA, e curso de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pela DEA no ILEA - International Law Enforcement Academy (Academia Internacional de Aplicação da Lei) vinculado ao Governo Americano. Em razão do sucesso operacional da Operação Fim da Linha, está entre os 6 finalistas do prêmio Alumni Program da International Law Enforcement Academy 2024.

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/delegadodiogo

Prof. Cristiano de Castro Reschke, Delegado de Polícia no Estado do Rio Grande do Sul, atualmente Diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (Canoas-RS). Foi Diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Foi Diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil. Autor e coautor de livros e artigos.

- Lattes: http://lattes.cnpq.br/5961231212894195

Coordenação/Supervisão:

Professor Mestre Alesandro Gonçalves Barreto

Delegado de Polícia Civil do Estado do Piauí. É graduado pela Universidade Regional do Cariri (1998) e pós-graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Possui Mestrado em Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio (Ciberseguridad) – Universidad Catolica de Murcia – Espanha.

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/delbarreto19/

- Lattes: http://lattes.cnpq.br/7549439127781463

Professor Doutor Emerson Wendt

Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e Pós-graduado em Direito pela URI-Frederico Westphalen. Mestre e Doutor em Direito pela Universidade La Salle Canoas-RS. Delegado da Polícia Civil do RS. Membro do Conselho Superior de Polícia – PCRS.

- Linkedin: http://br.linkedin.com/in/emersonwendt

- Lattes: http://lattes.cnpq.br/9475388941521093

Dúvidas: contato@wbeducacional.com.br

Course Content

Course starts: 31/03/2024

Lessons starts 31/03/2024 1 days duration
  • 1. Orientações iniciais
  • 2. Apresentação do curso, do conteúdo e dos professores
  • 3. O Conceito de Lavagem de Dinheiro
  • 4. Importância da investigação do crime de lavagem de dinheiro
  • 5. História e Origem do Termo - Parte 1
  • 6. História e Origem do Termo - Parte 2
  • 7. Magnitude e efeitos da Lavagem de Dinheiro na Sociedade
Lessons starts at the end of module 1 1 days duration
  • 1. ONU, GAFI e Legislação - Parte 1
  • 2. ONU, GAFI e Legislação - Parte 2
  • 3. ONU, GAFI e Legislação - Parte 3
Lessons starts at the end of module 2 1 days duration
  • 1. Governança de Inteligência e enfrentamento à Lavagem de Dinheiro - Parte 1
  • 2. Governança de Inteligência e enfrentamento à Lavagem de Dinheiro - Parte 2
  • 3. Governança de Inteligência e enfrentamento à Lavagem de Dinheiro - Parte 3
  • 4. Estratégias de regulamentação - Enfrentamento à Lavagem de Dinheiro
Lessons starts at the end of module 3 1 days duration
  • 1. Fases da Lavagem de Dinheiro (Colocação, Camuflagem, Integração) - Parte 1
  • 2. Fases da Lavagem de Dinheiro (Colocação, Camuflagem, Integração) - Parte 2
  • 3. Fases da Lavagem de Dinheiro (Colocação, Camuflagem, Integração) - Parte 3
  • 4. Tipologias - Sistema Financeiro
  • 5. Tipologias - Sistema Seguros
  • 6. Tipologias - Sistema Imobiliário
  • 7. Tipologias - Jogos e Sorteios
  • 8. Tipologias - Moedas Cripto
  • 9. Tipologias - Joias, Obras de Arte e Colecionáveis
  • 10. Tipologias - Empréstimos, Faturamento de Empresas
  • 11. Tipologias - Laranjas, Empresas Fantasmas
  • 12. Tipologias - Turismo, Factoring e Serviços de Autônomos
  • 13. Tipologias - Dolar Cabo, Hawala
  • 14. Necessidade [ou não] da existência de todas as fases para a configuração da lavagem de dinheiro
Lessons starts at the end of module 4 1 days duration
  • 1. Coleta de Evidências Financeiras e Patrimoniais e Análise de Trilhas Financeiras ("Paper Trail")
  • 2. Ferramentas investigativas - busca e apreensão, cadeia de custódia e analise das apreensões
  • 3. Arrecadação de documentos, vigilância e diligências diversas
  • 4. Medidas Assecuratórias
  • 5. Prisões Cautelares
  • 6. Entrevista
  • 7. Investigação e colaboração premiada
  • 8. Colaboração premiada
  • 9. Ferramentas para monitoramento dos alvos
  • 10. Ferramentas de registros públicos
  • 11. Quebras de sigilo
  • 12. Análise
  • 13. RIF
  • 14. COAF
  • 15. Operação, pré e pós.
  • 16. Importância do pós operação
  • 17. Ação controlada, ações de inteligência, lab, informantes
  • 18. Cegueira deliberada e inversão do ônus da prova
  • 19. Detalhamento das condutas e estratégias processuais
  • 20. Relatório final
  • 21. Infiltração policial
Lessons starts at the end of module 5 1 days duration
  • 1. Análise de Casos Reais de Lavagem de Dinheiro: Operações Pólis e Fim da linha - Parte 1
  • 2. Análise de Casos Reais de Lavagem de Dinheiro: Operações Pólis e Fim da linha - Parte 2
  • 3. Análise de Casos Reais de Lavagem de Dinheiro: Operações Pólis e Fim da linha - Parte 3
  • 4. Análise de Casos Reais de Lavagem de Dinheiro: Operações Pólis e Fim da linha - Parte 4
  • 5. Modelos - Pedidos & Representações
Lessons starts at the end of module 6 1 days duration
  • 1. Tendências emergentes em Lavagem de Dinheiro
  • 2. Considerações Finais
Lessons starts at the end of module 7 7 days duration
  • 1. Mentoria 0

Closure on: 31/05/2024

Content access until: 31/03/2026