O Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro tem como objetivo ir além da teoria e oferecer a você uma visão profunda e prática deste campo crucial.

No mundo em constante evolução da investigação de lavagem de dinheiro, a teoria por si só não é suficiente. É necessário mergulhar na prática, compreendendo os intrincados detalhes das investigações reais, desde o seu início até a conclusão bem-sucedida.

O que torna nosso curso excepcional:

Aprendizado prático: Vamos muito além da teoria, fornecendo aos alunos a oportunidade de se envolverem em investigações de lavagem de dinheiro reais. Estude casos reais, analise o processo de investigação desde o início.

Casos reais: Explore casos emblemáticos e complexos de lavagem de dinheiro, examinando em detalhes como as investigações se desenrolaram e identificando as estratégias bem-sucedidas usadas.

Mentoria de especialistas: Conte com a orientação de especialistas experientes que compartilharão suas experiências e insights valiosos, proporcionando um aprendizado prático incomparável.

Objetivo geral com o treinamento:

Sair do ambiente teórico e analisar a investigação de lavagem de dinheiro na prática.

O objetivo geral do Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro é capacitar os alunos a realizar a investigação partindo do zero e chegar à conclusão.

O aluno que se inscrever no curso vai:

Conhecer o contexto histórico do enfrentamento à lavagem de dinheiro, formas de investigação, cases, experiências e ferramentas utilizadas.
Compreender os mecanismos de investigação e melhores formas de se conduzir um procedimento com foco em detectar, analisar e formalizar a investigação de lavagem de dinheiro, além de mapear as nuances que rodeiam essa espécie de crime.
Aprender as técnicas e procedimentos de investigação, ou seja, as formas de como avançar de forma mais acertada em relação ao alvo ou grupo investigado.
Executar operações de combate à lavagem de dinheiro e formas/tipos de análise do material apreendido ou oriundo de medidas cautelares.

A quem é indicado o curso:

Delegados e agentes das Polícias Civil e Federal;

Membros e servidores do Ministério Público e Judiciário, incluindo assessores e analistas.

Consultores e especialistas em segurança interna, compliance e combate à lavagem de dinheiro.

Profissionais de compliance de LD e governança sobre ativos financeiros.

O que você vai receber:

Mentoria especializada, por live (pelo menos semestral) destinada somente aos inscritos e participação em grupo de WhatsApp, para dúvidas, ampliações e atualizações sobre o tema, principalmente com foco em questões práticas sobre a temática
Material complementar, com livros e artigos (indicados)

Certificação conferida: Curso Avançado de Investigação de Lavagem de Dinheiro

[20 HORAS-AULA - Conteúdo Gravado, Conteúdo e Mentorias]

Quando?

Você pode ver o conteúdo gravado a qualquer momento! Fique atento ao Grupo de WhatsApp e às agendas de Mentoria.

Professores:

Prof. Diogo Tomczak Ferreira, Delegado de Polícia no Estado do Rio Grande do Sul. Formado em Direito pela URI-Frederico Westphalen/RS. Pós-graduado em Direito pela URI-Frederico Westphalen. Delegado da Polícia Civil do RS. Titular da DRACO Passo Fundo. Já coordenou várias operações de combate ao crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, algumas desta de conotação nacional. Instrutor na matéria de Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Possui diversos cursos na área de investigação, onde cita-se o Curso de Criptoativos e crime organizado realizado pelo Departamento de Estado e de Justiça e FBI dos EUA, e curso de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pela DEA no ILEA - International Law Enforcement Academy (Academia Internacional de Aplicação da Lei) vinculado ao Governo Americano. Em razão do sucesso operacional da Operação Fim da Linha, está entre os 6 finalistas do prêmio Alumni Program da International Law Enforcement Academy 2024.

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/delegadodiogo

Prof. Cristiano de Castro Reschke, Delegado de Polícia no Estado do Rio Grande do Sul, atualmente Diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (Canoas-RS). Foi Diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Foi Diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil. Autor e coautor de livros e artigos.

- Lattes: http://lattes.cnpq.br/5961231212894195

Coordenação/Supervisão:

Professor Mestre Alesandro Gonçalves Barreto

Delegado de Polícia Civil do Estado do Piauí. É graduado pela Universidade Regional do Cariri (1998) e pós-graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Possui Mestrado em Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio (Ciberseguridad) – Universidad Catolica de Murcia – Espanha.

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/delbarreto19/

- Lattes: http://lattes.cnpq.br/7549439127781463

Professor Doutor Emerson Wendt

Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e Pós-graduado em Direito pela URI-Frederico Westphalen. Mestre e Doutor em Direito pela Universidade La Salle Canoas-RS. Delegado da Polícia Civil do RS. Membro do Conselho Superior de Polícia – PCRS.

- Linkedin: http://br.linkedin.com/in/emersonwendt

- Lattes: http://lattes.cnpq.br/9475388941521093

Dúvidas: contato@wbeducacional.com.br

Certificado de Conclusão